Cała Polska
Podatki
Otwarte
Nr szkolenia 3033

Compliance w działalności

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Program:

1. Należyta staranność:
• zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT)
• zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki
• kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
• kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
• należyta staranność w świetle stanowiska TSUE
• należyta staranność w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych
• należyta staranność w świetle praktyki polskich organów podatkowych
• należyta staranność podatnika a prawo do odliczenia podatku VAT i ewentualne inne negatywne skutki dla spółki (w tym sankcje)
• ciężar dowodowy – kto ma udowodnić prawo do odliczenia?
• prawo do odliczenia podatku VAT a „puste” faktury VAT, w tym odpowiedzialność karna i karna skarbowa za wystawianie „pustych” faktur VAT

2. Formy nadużyć i działań przestępczych w zakresie podatku od towarów i usług:
• schematy wykorzystujące mechanizm karuzeli podatkowej
• schematy wykorzystujące podmioty pełniące rolę znikających podatników

3. AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
• procedura wewnętrzna, procedura anonimowego zgłaszania naruszeń
• co to jest pranie pieniędzy – omówienie na konkretnych przykładach
• obowiązki podatników

4. Sygnaliści – regulacje unijne

5. MDR – schematy podatkowe
• procedura
• charakterystyka schematów
• korzystający – definicja

6. Sprawozdania z realizacji strategii podatkowej:
• sankcje
• kto musi publikować sprawozdanie?
• obszar objęty strategią podatkową

7. Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej z elementami KSeF

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Księgowość i podatki

Korzyści dla uczestnika

Wydarzenie realizowane na żywo
Aktualności, zmiany, praktyczne podejście
Indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu
5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Dodatkowe informacje

Ilość wyświetleń oferty: 33

351,00 zł390,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

  • Cała Polska
  • Termin:   02.02.2023 09:00 - 02.02.2023 14:00
  • Zaczyna się za:  2d 20h 35m
  • Cena netto: 351,00 zł
    390,00 zł
  • Trenerzy:

  • Monika Brzostowska

Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa